Державною службою фінансового моніторингу підготовлено Рекомендації для постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28.04.2020 року суб'єктів фінансового моніторингу та Рекомендації щодо подання з 28.04.2020 року суб'єктами первинного фінансового моніторингу - не банками до Держфінмоніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Рекомендації розміщені на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу за посиланням: https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov/rekomendacziji-shhodo-podannya-z-28-kvitnya-2020-roku-bankami-do-derzhfinmonitoringu-informacziji-pro-finansovi-operacziji.html